Bisnis Indonesia Online » Umum » Hukum

Rabu, 03/09/2008 15:27 WIB

2 Mantan manager Bank Of China gelapkan US$485 juta

oleh : M. Yunan Hilmi

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar

BEIJING (Bloomberg): Departemen Kehakiman AS melaporkan dua mantan manager Bank of China Ltd, bank BUMN terbesar ketiga, dan isteri mereka didakwa atas tuduhan pemerasan dan pencucian uang senilai US$485 juta dari hasil penggelapan di bank itu.

Xu Chaofan, Xu Guojun dan isteri mereka Kuang Wan Fang dan Yu Ying Yi dinyatakan bersalah oleh juri federal pada 29 Agustus di Las Vegas. Menurut pernyataan yang dilansir PR Newswire, keempat terdakwa juga dinyatakan bersalah atas transfer internasional berupa pencurian properti seperti pasport dan visa palsu.

Pernyataan itu menyebutkan para terdakwa melakukan penggelapan uang bank setidaknya mencapai US$485 juta dalam sebuah konspirasi dari 1991 sampai mereka ditangkap pada Oktober 2004. Mereka melakukan pencucian uang melalui Hong Kong, Kanada, dan AS, termasuk sejumlah kasino di Las Vegas, sebelum mereka imigrasi ke AS dengan isteri dengan menggunakan identitas palsu dan perkawinan pura-pura dengan warga negara lokal. Hukuman dijadwalkan pada 24 November. Sementara itu, terdakwa ketiga Yu Zhendong mantan manager Bank of China cabang Kaiping, Guangdong, dinyatakan bersalah pada 18 Februari 2004. Dia lantas kembali ke China dan dinyatakan bersalah.

Pihak regulator China tengah berupaya melakukan pencegahan tindak kejahatan dan pemalsuan yang dilakukan bank-bank yang dapat meningkatkan kredit macet.(yn)

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar

bisnis.com